[ad_1]

Voor een directe eindklant in Utrecht is Harvey Nash op zoek naar een Specialist Fraudedetectie KYC.

Start: 23 januari 2017

Duur: 3 maanden

Inzet: 40 uur per week

Functieomschrijving

De afdeling Fraudemanagement werkt aan het behouden van een integer klantenbestand. Het voorkomen en onderzoeken van misbruik van producten door onze klanten. (zoals witwassen, financiering van terrorisme, fraude of handel met sanctielanden). Je dient dan ook kennis van KYC, Wwft en Sanctiewetgeving te hebben .

Functie-eisen

HBO/WO denkniveau, waarbij juridische en bedrijfskundige opleidingen de voorkeur genieten.

Kennis en ervaring op het gebied van klantintegriteit (kyc), sanctiewetgeving en Wwft

Kennis van analysetechnieken in relatie tot het beoordelen van transacties, klantactiviteiten en signalen;

We zijn op zoek naar een analytisch sterke persoon met een kritische blik

De kandidaat dient overtuigend over te komen en dient sterk in zijn/haar schoenen te staan.

Kennis van analysetechnieken in relatie tot het beoordelen van transacties, klantactiviteiten en signalen.

Competenties:

Onafhankelijk en onderbouwd oordelen

Communicatiekracht

Initiëren van verbetering

Resultaten realiseren

Kwaliteitsgericht

Probleemanalyse

[ad_2]

Source link