[ad_1]

Voor een directe eindklant in Utrecht is Harvey Nash op zoek naar een Specialist Fraudedetectie.

Start: z.s.m.

Duur: 3 maanden

Inzet: 36 uur

Functieomschrijving:

De afdeling Fraudemanagement werkt aan het behouden van een integer klantenbestand. Wij voorkomen en onderzoeken misbruik van producten door onze klanten. (zoals witwassen, financiering van terrorisme, fraude of handel met sanctielanden).

Je beoordeelt dossiers en geeft (keten breed) advies met betrekking tot genoemde onderwerpen.

Je brengt structuur aan in de werkzaamheden, coacht medewerkers en doet verbeteringen m.b.t. de werkinstructies.

Functie-eisen:

Wij zoeken een kandidaat die ervaring heeft met betrekking tot:

KYD/CDD.

AML (anti-witwassen)/Wwft/ geldstromen van terrorismefinanciering.

Sanctiewetgeving.

Kennis van analysetechnieken in relatie tot het beoordelen van transacties, klantactiviteiten en signalen.

HBO/WO denkniveau, waarbij juridische en bedrijfskundige opleidingen de voorkeur genieten.

We zijn op zoek naar een analytisch sterk persoon met een kritische blik.

De kandidaat dient overtuigend over te komen en dient sterk in zijn/haar schoenen te staan.

Onafhankelijk en onderbouwd oordelen

Communicatiekracht

Initiëren van verbetering

Resultaten realiseren

Kwaliteitsgericht

Probleemanalyse

[ad_2]

Source link