[ad_1]

Harvey Nash is voor een van haar eindklanten in Utrecht op zoek naar een Specialist Fraudedetectie.

Proces:

Startdatum: z.s.m.

Einddatum: 29 september 2017

Gemiddeld aantal uren per week: 36-40

Branche:

Bank/ verzekeraar

Specifiek:

Met ruim 3000 collegae werkt men aan een omslag in de bankenwereld. De groep staat voor de uitdaging om de menselijke maat terug te brengen binnen bankieren, men wil het bankenlandschap hernieuwen en de klantbelangen voorop zetten. Ze zijn goed op weg en jij kunt er deelgenoot van zijn. Het is een informele organisatie, zonder jasje-dasje cultuur. En ze kiezen voor een goede balans tussen werk en vrije tijd (zoals Het Nieuwe Werken). Eigen verantwoordelijkheid staat bij hen hoog in het vaandel.

Jij?

De afdeling Fraudemanagement werkt aan het behouden van een integer klantenbestand. Zij voorkomen en onderzoeken misbruik van producten door onze klanten (zoals witwassen, financiering van terrorisme, fraude of handel met sanctielanden).

Je beoordeelt dossiers en geeft (keten breed) advies met betrekking tot genoemde onderwerpen.

Je brengt structuur aan in de werkzaamheden, coacht medewerkers en doet verbeteringen m.b.t. de werkinstructies.

Functie-eisen:

Wij zoeken een ervaren en specialistische kandidaat met betrekking tot:

AML (anti-witwassen)/ Wwft/ geldstromen van terrorismefinanciering.

Kennis van analysetechnieken in relatie tot het beoordelen van transacties, klantactiviteiten en signalen.

Pré:

KYC/CDD.

Santiewetgeving.

Jij:

HBO/WO denkniveau, waarbij juridische en bedrijfskundige opleidingen de voorkeur genieten.

We zijn op zoek naar een analytisch sterk persoon met een kritische blik.

De kandidaat dient overtuigend over te komen en dient sterk in zijn/haar schoenen te staan.

Competenties:

Onafhankelijk en onderbouwd oordelen

Communicatiekracht

Initiëren van verbetering

Resultaten realiseren

Kwaliteitsgericht

Probleemanalyse

[ad_2]

Source link